Naime, prema saopćenju FATF-a riječ je o 'sivoj listi' na koju se stavljaju zemlje koje imaju strateške nedostatke.
U junu 2026. godine, Bosna i Hercegovina se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i MONEYVAL-om kako bi ojačala efikasnost svog režima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Od usvajanja svog Izvještaja o mjeri (MER) u decembru 2024. godine, Bosna i Hercegovina je ostvarila napredak u pogledu preporučenih mjera iz svog MER-a, uključujući razvoj sveobuhvatne strategije za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, razvoj smjernica za finansijske institucije i određene nefinansijske ustanove i poslovne subjekte (DNFBP) o obavezama u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranjem terorizma, te poboljšanje dijeljenja i korištenja finansijskih obavještajnih podataka.
Bosna i Hercegovina će nastaviti saradnju s FATF-om na implementaciji svog akcionog plana FATF-a (1) daljnjim produbljivanjem razumijevanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, (2) usvajanjem politika za sistematsko korištenje međunarodne saradnje, (3) jačanjem razumijevanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma od strane notarskih nadzornika, osiguravanjem dosljednog nadzora nad određenim nefinansijskim preduzećima i poslovnim subjektima u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma (AML/CFT) i nametanjem proporcionalnih, odvraćajućih i efikasnih sankcija bankarskom sektoru, (4) osiguravanjem pravovremene dostupnosti tačnih i ažurnih osnovnih informacija i informacija o korisnom vlasništvu, (5) pružanjem ciljanih povratnih informacija o kvalitetu izvještaja o sumnjivim transakcijama (SSP), (6) demonstriranjem povećanja istraga i krivičnog gonjenja za pranje novca.
Također i (7) demonstriranjem da se primjenjuju efikasne, proporcionalne i odvraćajuće sankcije za kršenje specifičnih režima prekograničnog prijavljivanja gotovine, (8) demonstriranjem proaktivnog djelovanja u slučajevima finansiranja terorizma i pojašnjavanjem tumačenja krivičnog djela finansiranja terorizma i (9) osiguravanjem da njeni nadzornici mogu primijeniti puni spektar efikasnih, proporcionalnih i odvraćajućih sankcija za kršenje obaveza u vezi sa finansiranjem finansiranja terorizma i finansiranjem terorizma.
Pored BiH, na ažuriranoj listi nalaze se i brojne druge zemlje, među kojima su Alžir, Angola, Bolivija, Bugarska, Kamerun, Obala Slonovače, Demokratska Republika Kongo, Haiti, Kenija, Laos, Libanon, Monako, Namibija, Nepal, Južni Sudan, Sirija, Venecuela, Vijetnam, kao i Britanska Djevičanska ostrva i Jemen.
Foto:Ilustracija
