Mreža koristila sistem hawala, trag vodio i do “kancelarije” u prodavnici donera
Međunarodna istraga otkrila je mrežu koja je putem WhatsApp grupe sa više od 500 članova dogovarala ilegalne transfere ogromnih količina novca širom svijeta, a novac je, između ostalog, završavao kod organizovanih kriminalnih grupa, krijumčara ljudi i pripadnika terorističke organizacije “Islamska država” (IS), prenosi BBC.
Grupa pod nazivom “Trgovci velike Evrope” imala je 532 člana, a istraživački novinari mreže evropskih javnih emitera EBU utvrdili su da je služila kao svojevrsna platforma za dogovaranje prekograničnih transfera gotovine.
Tokom 2022. godine u grupi je razmijenjeno više od 82.000 poruka, uglavnom na arapskom jeziku. Prema rezultatima istrage, u jednom slučaju novac je iz Brisela proslijeđen pripadnicima IS-a u Siriji.
Transferi su obavljani putem sistema poznatog kao hawala, koji funkcioniše preko mreže posrednika. Novac se uplati jednom posredniku, dok drugi na udaljenoj lokaciji korisniku isplaćuje odgovarajući iznos, bez klasičnog međunarodnog bankovnog transfera.
Hawala se koristi i za potpuno legalne transfere, ali njena struktura omogućava kriminalnim mrežama da izbjegavaju uobičajene bankarske kontrole i ostavljanje standardnih tragova kroz međunarodni finansijski sistem.
WhatsApp grupa bila je namijenjena transakcijama većim od 5.000 eura, dok su pojedini dogovoreni transferi dostizali višemilionske iznose.
Ključni trag istražitelji su pronašli nakon hapšenja Abu Adama, kojeg istražitelji označavaju kao šefa briselske mreže. U njegovom telefonu pronađena je WhatsApp grupa, što je belgijski istražni sudija Vincent Guerra opisao kao “osvajanje jackpota”.
Pronađeno je i oko 6.000 fotografija novčanica od pet eura te isto toliko fotografija ličnih dokumenata. Fotografije novčanica korištene su kao svojevrsne jedinstvene šifre prilikom preuzimanja novca.
“Ovo nije amaterski, već visoko profesionalan posao na nivou koji nismo mogli ni zamisliti. Oni su funkcionisali kao bankari, ali bez ikakvog nadzora države”, rekao je Guerra.
U Belgiji je ranije ove godine šest osoba osuđeno zbog pranja novca. Istražitelji su utvrdili i da je novac slan IS-u kako bi se pomoglo suprugama pripadnika ove terorističke organizacije da pobjegnu iz kampova u Siriji.
Istraga je ukazala i na veze sistema s narko-kartelima i mrežama za krijumčarenje ljudi širom Evrope.
Austrijska policija nedavno je izvršila raciju u objektu koji je opisala kao “najveću hawala kancelariju u Beču”, a koja je djelovala iz naizgled obične prodavnice donera.
Operaciju su vodila dvojica braće porijeklom iz Sirije, koja su osuđena na 18, odnosno osam godina zatvora zbog aktivnosti povezanih s krijumčarenjem ljudi. U predmetu se navode i slučajevi mučenja i silovanja kurira nakon što je nestalo 350.000 eura.
